对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-044
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确和齐备，莫得造作记录、
误导性推崇能够要紧遗漏。
特殊辅导：
日至 2025 年 5 月 21 日）中已有联络 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的
向下修正“垒知转债”转股价钱。从 2025 年 5 月 22 日起再行绸缪，若公司股价
再次触发“垒知转债”转股价钱向下修正条件的，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否期骗“垒知转债”转股价钱向下修正的权益。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21 日召开
了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于不向下修正“垒知转债”转
股价钱的议案》，具体情况如下：
一、可调节公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集
团股份有限公司公设立行可调节公司债券的批复》核准，公司获准刊行
除各项刊行用度揣摸东说念主民币 5,839,448.12 元（不含升值税）后，实质召募资金净
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额为东说念主民币 390,460,551.88 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所原意，公司本次可调节公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在
深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2022 年 4 月 27 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日
至 2028 年 4 月 20 日止。
（四）可转债转股价钱调停情况
决议：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向整体鼓励每 10
股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以老本公积金转增股本。证据《垒知
控股集团股份有限公司公设立行可调节公司债券召募证实书》的关联条件，以及
中国证券监督惩处委员会对于公设立行可调节公司债券的相关章程，
“垒知转债”
转股价钱调停为 7.74 元/股，调停后的转股价钱自 2022 年 6 月 8 日起奏效。具体
内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于垒知转债转股价钱调停的公告》（公告编号：2022-049）。
象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未撤废限售的 771,000 股限
制性股票，以及因第一个撤废限售期撤废限售条件未设置，回购刊出其他 59 名
激勉对象已获授但尚未撤废限售的 2,869,200 股规模性股票。证据《垒知控股集
团股份有限公司公设立行可调节公司债券召募证实书》的关联条件，以及中国证
券监督惩处委员会对于公设立行可调节公司债券的相关章程，“垒知转债”转股
价钱调停为 7.75 元/股，调停后的转股价钱自 2022 年 7 月 27 日起奏效。具体内
容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于部分规模性股票回购刊出完成暨调停可转债转股价钱的公告》（公告编号：
决议：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,842 股为基数，向整体鼓励每 10
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股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以老本公积金转增股本。证据《垒知
控股集团股份有限公司公设立行可调节公司债券召募证实书》的关联条件，以及
中国证券监督惩处委员会对于公设立行可调节公司债券的相关章程，
“垒知转债”
转股价钱调停为 7.67 元/股，调停后的转股价钱自 2023 年 5 月 12 日起奏效。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的
《对于垒知转债转股价钱调停的公告》（公告编号：2023-047）。
象蔡素娟已获授但尚未撤废限售的 60,900 股规模性股票，以及因第二个撤废限
售期撤废限售条件未设置，回购刊出其他 55 名激勉对象已获授但尚未撤废限售
的 2,764,800 股规模性股票。证据《垒知控股集团股份有限公司公设立行可调节
公司债券召募证实书》的关联条件，以及中国证券监督惩处委员会对于公设立行
可调节公司债券的相关章程，
“垒知转债”转股价钱调停为 7.68 元/股，调停后的
转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分规模性股票回购刊出完成暨
调停可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。
决议：以改日实施分拨决议时股权登记日享成心润分拨权的股本总数为基数，向
整体鼓励每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以老本
公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享成心润分拨的权益。（即以
币 0.80 元（含税））。证据《垒知控股集团股份有限公司公设立行可调节公司债
券召募证实书》的关联条件，以及中国证券监督惩处委员会对于公设立行可调节
公司债券的相关章程，
“垒知转债”转股价钱调停为 7.60 元/股，调停后的转股价
格自 2024 年 6 月 17 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价钱调停的公告》（公告
编号：2024-048）。
决议。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日历间累计通过回购专用证券账
户以连合竞价交游容貌回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理完结中国证券登
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记结算有限牵累公司深圳分公司回购股份的刊出事宜，刊出股份为 11,928,500
股，占股份刊出前公司总股本的 1.61%。证据《垒知控股集团股份有限公司公开
刊行可调节公司债券召募证实书》的关联条件，以及中国证券监督惩处委员会关
于公设立行可调节公司债券的相关章程，“垒知转债”转股价钱调停为 7.66 元/
股，调停后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日起奏效。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价
立场整的公告》（公告编号：2024-052）。
条件未设置，回购刊出 55 名激勉对象已获授但尚未撤废限售的 3,686,400 股规模
性股票。证据《垒知控股集团股份有限公司公设立行可调节公司债券召募证实书》
的关联条件，以及中国证券监督惩处委员会对于公设立行可调节公司债券的相关
章程，“垒知转债”转股价钱调停为 7.67 元/股，调停后的转股价钱自 2024 年 8
月 13 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分规模性股票回购刊出完成暨调停可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2024-057）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（1）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续时期，当公司股票在职意联络三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的鼓励应当销毁。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调停的情形，则在转股价钱调停日
前的交游日按调停前的转股价钱和收盘价绸缪，在转股价钱调停日及之后的交游
日按调停后的转股价钱和收盘价绸缪。
（2）修正时势
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和
对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告
中国证监会指定的信息线路媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时期等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日），运转复原转股恳求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股
恳求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体证实
公司董事会综以为议公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，
以及对公司恒久肃穆发展的信心，兼顾温柔整体投资者的利益，公司董事会决定
本次不向下修正“垒知转债”转股价钱。
从 2025 年 5 月 22 日起再行绸缪，若公司股价再次触发“垒知转债”转股
价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“垒知转债”
转股价钱向下修正的权益。
敬请庞大投资者详确投资风险。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十二日
