证券代码：301216       证券简称：万凯新材                 公告编号：2025-037 债券代码：123247       债券简称：万凯转债               万凯新材料股份有限公司 对于实施权益分配时分“万凯转债”暂停转股的公告  本公司及董事会整体成员保证信息泄露的现实确凿、准确、完好，莫得失误记 载、误导性汇报或首要遗漏。   格外辅导：   万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开 将于近日实施 2024 年度权益分配。为保证本次权益分配的宽阔实施，字据《万 凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募讲明书》中“转股 价钱的调养形状及筹划公式”要求的规矩（详见附件），自 2025 年 5 月 22 日起 至 2024 年度权益分配股权登记日止，公司可调养公司债券（债券简称“万凯转 债”，债券代码“123247”）将暂停转股，2024 年度权益分配股权登记日后的第 一个交游日起收复转股。   在上述暂停转股时分，“万凯转债”宽阔交游，敬请“万凯转债”债券握 有东谈主属意。   特此公告。                                  万凯新材料股份有限公司董事会 附件：《万凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募讲明 书》中“转股价钱的调养形状及筹划公式”要求的规矩   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少量点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将法度进行转股价钱调养， 并在深圳证券交游所网站和安妥中国证券监督惩办委员会规矩条件的信息泄露 媒体（以下简称“安妥条件的信息泄露媒体”）上刊登联系公告，并于公告中载 明转股价钱调养日、调养见解及暂停转股时分（如需）。当转股价钱调养日为本 次可转债握有东谈主转股苦求日或之后、调养股票登记日之前，则该握有东谈主的转股申 请按公司调养后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东谈主的债权益益或转股 生息权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本 次可转债握有东谈主权益的原则调养转股价钱。关系转股价钱调养现实及操作见解 将依据那时国度关系法律法例及证券监管部门的联系规矩来制订。